אישורי רואה חשבון לבנקים מידיעה אישית – פסק דין

חוק איסור הלבנת הון, בו הוגדרו עבירות מס כעבירות מקור, קובע כי הבנקים חייבים לוודא שלקוחותיהם מדווחים לרשויות המס בארץ ובחו”ל, ולבדוק שמקור הכספים אינו בעבירות פליליות. הבנקים גילגלו דרישה [...]