חוק איסור הלבנת הון, בו הוגדרו עבירות מס כעבירות מקור, קובע כי הבנקים חייבים לוודא שלקוחותיהם מדווחים לרשויות המס בארץ ובחו"ל, ולבדוק שמקור הכספים אינו בעבירות פליליות. הבנקים גילגלו דרישה [...]